Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD)

1. INTRODUÇÃO
2. POLÍTICA DE PLD DA VENTRATRADE
3. PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DE CONTA – CONHEÇA SEU CLIENTE (“KYC”)
4. REQUISITOS DE CONTA BANCÁRIA
5. PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE FUNDOS
6. NOTA DE CONFORMIDADE

INTRODUÇÃO À POLÍTICA DE PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO

VentraTrade.com é operada pela Luxon LTD, incorporada em Santa Lúcia sob o número de registro No.2025-00541 pelo registro de Empresas de Negócios Internacionais, com seu escritório registrado em Fortgate Offshore Investment and Legal Services Ltd., Térreo, Edifício Sotheby, Vila Rodney, Baía de Rodney, Gros-Islet, Santa Lúcia.

A VentraTrade cumpre com os atos e regulamentos relevantes, incluindo:

• Lei do Centro de Inteligência Financeira, 2001 (Lei nº 38 de 2001)

• Lei de Proteção da Democracia Constitucional contra Atividades Terroristas e Relacionadas, 2004

• Leis de Emenda do Centro de Inteligência Financeira (2008 e 2017)

• Lei de Regulação do Setor Financeiro, 2017

• Regulamentos de Controle de Financiamento sob as Regulamentações de Lavagem de Dinheiro e Controle de Financiamento ao Terrorismo

A VentraTrade também opera de acordo com as Recomendações do GAFI para combater a lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo e ameaças relacionadas.

POLÍTICA DE PLD DA VENTRATRADE

A VentraTrade está empenhada em prevenir a lavagem de dinheiro e identificar transações suspeitas. As principais medidas incluem:

• Verificar a identidade e residência do cliente

• Compreender a natureza do negócio do cliente

• Verificar o propósito do relacionamento comercial e a origem dos fundos

• Monitorar e relatar transações suspeitas

• Manter registros por pelo menos 5 anos após a rescisão do relacionamento comercial

• Relatar atividades suspeitas às autoridades dependendo da localização do cliente

Além disso, a VentraTrade:

• Coleta, verifica e atualiza informações de identificação pessoal pelo menos anualmente

• Rastreia transações suspeitas e condições de negociação não padrão

• Não aceita depósitos de terceiros ou em dinheiro

• Relaciona depósitos ao nome da conta registrado

• Monitora financiamento de contas bancárias fora do país de origem do cliente

• Se reserva o direito de recusar transações ligadas à lavagem de dinheiro ou atividades criminosas

• Todos os fundos dos clientes são mantidos em contas separadas e segregadas para depósitos e retiradas

PROCEDIMENTOS DE ABERTURA DE CONTA – CONHEÇA SEU CLIENTE (KYC)

Exigências para Abertura de Conta:

• Os clientes devem ter residência permanente fora da Área Econômica Europeia (AEE) e ter mais de 18 anos

• Completar a solicitação de abertura de conta com informações pessoais e econômicas

• Completar o teste de adequação

• Fornecer documentos de identificação (Prova de Identidade e Prova de Residência)

Prazo:

• Os clientes têm 1 mês a partir da submissão da solicitação para fornecer os documentos necessários. A falta de apresentação resulta na recusa da solicitação, e quaisquer depósitos serão reembolsados pelo método original.

Documentos de Identificação – Prova de Identidade:

• Passaporte Válido

• Carteira de Identidade Nacional

• ID emitida pelo governo (por exemplo, Carteira de Motorista)

• Autorização de Residência

Deve estar em nome do cliente com foto visível; atualizado após a expiração.

Prova de Residência:

• Conta de serviços públicos ou telefonia

• Extrato bancário

• Documento governamental (conta de impostos ou certificado de residência)

Deve ser recente (não mais de 6 meses), mostrar nome, endereço permanente e data de emissão; atualizado pelo menos anualmente.

A VentraTrade pode solicitar documentos adicionais quando necessário.

REQUISITOS DE CONTA BANCÁRIA

Os titulares de conta da VentraTrade devem ter uma conta bancária ou de cartão de crédito válida em seu nome. Os extratos devem corresponder ao nome e endereço fornecidos na solicitação de conta.

PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE FUNDOS

A retirada segue princípios rigorosos para garantir que os fundos sejam enviados de volta à origem original:

1. Completar um pedido de retirada assinado com as informações corretas da conta

2. Enviar o formulário para o Departamento Financeiro da VentraTrade, que irá:

   • Confirmar o saldo da conta

   • Verificar documentos e aprovação da conta

   • Verificar a existência de restrições ou limitações em retiradas

   • Garantir que os fundos sejam retirados pelo método de depósito original

   • Revisar o histórico de depósitos em busca de atividades suspeitas

   • Verificar os detalhes da conta bancária

Se nenhuma irregularidade for encontrada, os fundos são liberados. Atividades suspeitas acionam uma revisão por AMLCO da VentraTrade e Gerência, que decidem se devem notificar os órgãos reguladores.

Nota: As contas devem ser verificadas para que as retiradas sejam processadas.

NOTA DE CONFORMIDADE

• Os procedimentos de conformidade de PLD acima resumem as diretrizes da Equipe de Conformidade da VentraTrade

• A Política de Conformidade Completa está disponível para instituições qualificadas, reguladores e contrapartes

• A VentraTrade se reserva a autoridade final sobre a validade dos documentos

Os clientes devem assumir que todas as informações fornecidas podem ser disponibilizadas a:

1. Autoridades regulatórias competentes no país de incorporação da empresa

2. O país de origem dos fundos transmitidos

3. O país de destino dos fundos retirados/reembolsados

A VentraTrade não irá se envolver em negócios se os fundos derivarem de atividades criminosas ou transações de conta ilegais.

A Empresa pode revisar ou emendar sua Política de PLD a qualquer momento. Esta política é informativa e não vinculativa contratualmente.

Contato de Conformidade:

• Email: compliance@ventratrade.com

• Endereço: Departamento de Conformidade, Luxon LTD, Fortgate Offshore Investment and Legal Services Ltd., Térreo, Edifício Sotheby, Vila Rodney, Baía de Rodney, Gros-Islet, Santa Lúcia

• Website: www.ventratrade.com

• Email: info@ventratrade.com