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Politique de Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML)
1. INTRODUCTION
2. POLITIQUE AML DE VENTRATRADE
3. PROCÉDURES D'OUVERTURE DE COMPTE – POLITIQUE DE CONNAISSANCE DU CLIENT (« KYC »)
4. CONDITIONS DE COMPTE BANCAIRE
5. PROCÉDURE DE RETRAIT DE FONDS
6. NOTE DE CONFORMITÉ
INTRODUCTION À LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT D'ARGENT
VentraTrade.com est exploité par Luxon LTD, incorporé à Sainte-Lucie sous le numéro d'enregistrement No.2025-00541 par le registraire des Sociétés de Commerce International, avec son siège social à Fortgate Offshore Investment and Legal Services Ltd., Rez-de-chaussée, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Sainte-Lucie.
VentraTrade se conforme aux lois et règlements pertinents, y compris :
Loi sur le Centre d'Intelligence Financière, 2001 (Loi No. 38 de 2001)
Loi sur la Protection de la Démocratie Constitutionnelle contre les Activités Terroristes et Associées, 2004
Amendements à la Loi sur le Centre d'Intelligence Financière (2008 & 2017)
Loi sur la Régulation du Secteur Financier, 2017
Réglementations de Contrôle du Financement dans le cadre des Régulations relatives au Blanchiment d'Argent et au Financement du Terrorisme
VentraTrade fonctionne également conformément aux Recommandations du GAFI pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et les menaces associées.
POLITIQUE AML DE VENTRATRADE
VentraTrade s'engage à prévenir le blanchiment d'argent et à identifier les transactions suspectes. Les mesures clés incluent :
Vérification de l'identité et de la résidence du client
Compréhension de la nature des affaires du client
Vérification du but de la relation d'affaires et de la source des fonds
Surveillance et signalement des transactions suspectes
Conservation des dossiers pendant au moins 5 ans après la fin de la relation d'affaires
Signalement des activités suspectes aux autorités en fonction de l'emplacement du client
De plus, VentraTrade :
Collecte, vérifie et met à jour les informations d'identification personnelle au moins une fois par an
Suivi des transactions suspectes et des conditions de trading non standard
Ne accepte pas les dépôts tiers ou en espèces
Associe les dépôts au nom du compte enregistré
Surveille les financements à partir de comptes bancaires situés en dehors du pays d'origine du client
Se réserve le droit de refuser les transactions liées au blanchiment d'argent ou à une activité criminelle
Tous les fonds des clients sont détenus dans des comptes séparés et distincts pour les dépôts et les retraits
PROCÉDURES D'OUVERTURE DE COMPTE – CONNAISSANCE DU CLIENT (KYC)
Conditions d'ouverture de compte :
Les clients doivent avoir une résidence permanente en dehors de l'Espace Économique Européen (EEE) et être âgés de plus de 18 ans
Complétez la demande d'ouverture de compte avec des informations personnelles et économiques
Complétez le test d'adéquation
Fournissez des documents d'identification (Preuve d'identité et Preuve de résidence)
Délai :
Les clients ont un mois à compter de la soumission de la demande pour fournir les documents requis. En cas de non fourniture, la demande est rejetée et les dépôts seront remboursés par la méthode d'origine.
Documents d'identification – Preuve d'identité :
Passeport valide
Carte d'identité nationale
Carte d'identité émise par le gouvernement (par exemple, permis de conduire)
Permis de résidence
Doit être au nom du client avec photo visible ; mis à jour lors de l'expiration.
Preuve de résidence :
Facture de service public ou de téléphone
Relevé bancaire
Document gouvernemental (facture fiscale ou certificat de résidence)
Doit être récent (pas plus de 6 mois), indiquer le nom, l'adresse permanente et la date d'émission ; mis à jour au moins une fois par an.
VentraTrade peut demander des documents supplémentaires si nécessaire.
CONDITIONS DE COMPTE BANCAIRE
Les détenteurs de compte VentraTrade doivent avoir un compte bancaire ou de carte de crédit valide à leur nom. Les relevés doivent correspondre au nom et à l'adresse fournis dans la demande de compte.
PROCÉDURE DE RETRAIT DE FONDS
Le retrait suit des principes stricts pour garantir que les fonds sont renvoyés à la source d'origine :
Complétez une demande de retrait signée avec des informations de compte correctes
Soumettez le formulaire au Département Financier de VentraTrade, qui :
Confirme le solde du compte
Vérifie les documents et l'approbation du compte
Vérifie les blocages ou restrictions de retrait
Garantit que les fonds sont retirés par la méthode de dépôt d'origine
Examine l'historique des dépôts pour détecter une activité suspecte
Vérifie les détails du compte bancaire
Si aucun problème n'est trouvé, les fonds sont libérés. Une activité suspecte déclenche un examen par AMLCO de VentraTrade et la Direction, qui décident de notifier ou non les organismes de réglementation.
Note : Les comptes doivent être vérifiés pour que les retraits puissent être traités.
NOTE DE CONFORMITÉ
Les procédures de conformité AML ci-dessus résument les lignes directrices de l' Équipe de Conformité VentraTrade
La Politique de Conformité complète est disponible pour les institutions qualifiées, les régulateurs et les contreparties
VentraTrade se réserve la décision finale quant à la validité des documents
Les clients doivent supposer que toutes les informations fournies peuvent être disponibles pour :
Les autorités réglementaires compétentes dans le pays d'incorporation de la société
Le pays d'origine des fonds transmis
Le pays de destination des fonds retirés/remboursés
VentraTrade ne s'engagera pas dans des affaires si les fonds proviennent d'activités criminelles ou de transactions de compte illégales.
La Société peut examiner ou modifier sa Politique AML à tout moment. Cette politique est informative et n'a pas de caractère contractuel.
Contact de Conformité :
Email : compliance@ventratrade.com
Adresse : Département de Conformité, Luxon LTD, Fortgate Offshore Investment and Legal Services Ltd., Rez-de-chaussée, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Sainte-Lucie
Site Web : www.ventratrade.com
Email : info@ventratrade.com
